Certificación auspiciada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV). Resolución Interna número: RESIN-2024-4915-APN-DIR#CNV. 

Este programa es dictado en el marco de los programas de estudios de Compliance Integral® donde más de 270 profesionales ya cursaron con muy alta satisfacción, sumado el expertise técnico de Cripto Compliance Argentina® (Ver testimonios)

Objetivos Principales:
• Aprender sobre la tecnología blockchain, criptomonedas, wallets, exchanges y sistemas de pagos con criptoactivos.
• Explorar junto a profesionales con amplia trayectoria del ecosistema Crypto, el Compliance, la Prevención de Lavado de Activos, del Financiación de Terrorismo y de Fraudes.
• Comprender cómo la aplicación de políticas, procedimientos, metodologías de control y tecnologías nos permitirá como líderes de áreas de control la implementación de un programa de Compliance (AML/CTF & Fraud) eficaz para el relacionamiento con empresas Crypto.
• Adquirir los conocimientos necesarios para evaluar el nivel de riesgo de un producto, integración o alianza con una empresa y/o proyectos Crypto.
• Hacer una autoevaluación adecuada al momento de incursionar en estas nuevas tecnologías.

Aprobación: 75% de asistencia, trabajo práctico integrador y examen final individual.

Cuerpo Docente:
Nigohosian, Gustavo Leandro, Consejero de la Oficina Anticorrupción designado por el Ministerio de Justicia y miembro de Comité de Auditoría y de Ética de FBM, lideró programas de Compliance en Tenaris, Aerolíneas Argentinas y Corporación América en el proceso de cotización en la bolsa de Nueva York. Coordinador Nacional en Dirección Corporativa de la Federación Argentina de Ciencias Económicas y miembro de la CD de la ACFE.
Acosta Magariños, Gabriel, Fundador de Cripto Compliance Argentina y experiencia como head global de Compliance en Ripio. Brindó apacitación y entrenamiento sobre Crypto AML a empresas, FFSS y Poder Judicial.
Bensousan, Jonathan, Legal Compliance Advisor de Satoshi Tango y diversas empresas de la industria Crypto.
Justiniano, Cristian, Experto en sistemas de prevención de fraude, lideró áreas de prevención de fraude en LemonCash y Ripio.
Bacigalupo, Mariano, Lideró cómo head of product el desarrollo del área de créditos, tarjeta y pagos en Ripio.
Cortegiano, Micaela, Directora de Inversiones, Grupo Abax. Lideró como Head of Trading & Strategy LatAm de Huobi.
Maza, Antonio, Investigador de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Ministerio de Seguridad de la Nación.

Completá el formulario de la web y te enviamos la información con los aranceles del programa. 

Opciones de financiamiento y programa de becas parciales disponibles analizadas caso a caso (consultar).
Precio actual o su equivalente en USD. El primer pago es al momento de la inscripción a fin de dar los accesos al Campus Virtual. Descuentos no acumulables. Las condiciones de descuento no implican compromiso para ediciones futuras.
Proceso de Admisión:
Completá el formulario y envíanoslo junto con copia de tu DNI a inscripciones@umsa.edu.ar El mismo pasa a un proceso de evaluación para asegurar la nivelación acorde a las exigencias del programa y te responderemos a la brevedad.